1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈✿✿，为全面了解本公司的经营成果ღ◈✿✿、财务状况及未来发展规划ღ◈✿✿，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文ღ◈✿✿。

　　2 本公司董事会ღ◈✿✿、监事会及董事ღ◈✿✿、监事ღ◈✿✿、高级管理人员保证年度报告内容的真实ღ◈✿✿、准确ღ◈✿✿、完整相约同城ღ◈✿✿，不存在虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ◈✿✿，并承担个别和连带的法律责任ღ◈✿✿。

　　公司2020年利润分配预案为ღ◈✿✿：以公司总股本1,888,419,929股为基数ღ◈✿✿，拟向全体股东每10股派发现金1.00元（含税）ღ◈✿✿，共分配现金股利188,841,992.90元ღ◈✿✿。该预案需经股东大会审议通过方为有效ღ◈✿✿。

　　公司的主要业务为建材机械和海外建筑陶瓷的生产和销售ღ◈✿✿，战略投资以蓝科锂业为载体的锂电材料业务ღ◈✿✿，另有洁能环保设备ღ◈✿✿、液压泵ღ◈✿✿、智慧能源等培育业务ღ◈✿✿。

　　1ღ◈✿✿、建筑陶瓷机械业务ღ◈✿✿：目前公司是国内唯一一家具备建陶机械整厂整线生产供应能力的企业ღ◈✿✿，核心产品包括压机ღ◈✿✿、窑炉ღ◈✿✿、抛磨设备等ღ◈✿✿，并围绕服务化的发展理念ღ◈✿✿，为下游陶瓷厂商提供配件耗材ღ◈✿✿、维修改造ღ◈✿✿、数字化升级的配套服务ღ◈✿✿。公司于2018年起收购意大利高精制造企业唯高ღ◈✿✿，并结合意大利技术与工艺构建“中国制式”ღ◈✿✿、“意大利制式”ღ◈✿✿、“中意制式”三种模式的产品结构ღ◈✿✿，满足不同市场的客户需求ღ◈✿✿。

　　除应用于建筑陶瓷领域外ღ◈✿✿，近年来公司继续延伸开拓机械设备的跨行业/领域应用ღ◈✿✿，目前公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产ღ◈✿✿、轮毂压制成型ღ◈✿✿、金属锻压ღ◈✿✿、铝型材挤压机等领域ღ◈✿✿，窑炉设备已应用于耐火材料ღ◈✿✿、锂电池行业ღ◈✿✿。

　　2ღ◈✿✿、墙材机械业务ღ◈✿✿：公司于2008年开始进入墙材机械领域ღ◈✿✿，并于2011年自主研发了国内第一条全自动化蒸压加气混凝土板材生产线ღ◈✿✿，取得了良好的市场口碑ღ◈✿✿。近年来ღ◈✿✿，公司墙材机械业务通过稳步发展ღ◈✿✿，已跻身业内一流企业ღ◈✿✿，其产品包含加气混凝土板材/砌块生产线ღ◈✿✿、蒸压砖生产线ღ◈✿✿、加气混凝土砌块/蒸压砖混线ღ◈✿✿、墙体砖自动化液压砖机系列ღ◈✿✿，以及浇注搅拌机ღ◈✿✿、升降式浇注头ღ◈✿✿、空翻脱模机等核心设备ღ◈✿✿。

　　公司生产的HF系列压机和加气生产线ღ◈✿✿，是一种用于生产新型墙体材料的专业墙材机械设备ღ◈✿✿，主要利用废料包括粉煤灰ღ◈✿✿、矿渣ღ◈✿✿、建筑垃圾ღ◈✿✿、淤泥等原料生产墙体材料（如标砖ღ◈✿✿、空芯砖ღ◈✿✿、加气块等）以及广场砖和人行道砖等ღ◈✿✿，其中HF系列墙材压机因设备产品性能稳定可靠ღ◈✿✿，故障率低ღ◈✿✿，获得“中国建材机械行业名牌产品”荣誉称号ღ◈✿✿。

　　经过多年市场拓展ღ◈✿✿，公司建材机械产品遍布全球ღ◈✿✿，业务覆盖印度ღ◈✿✿、孟加拉ღ◈✿✿、巴基斯坦ღ◈✿✿、东南亚ღ◈✿✿、非洲ღ◈✿✿、欧洲ღ◈✿✿、南北美洲等60多个国家和地区ღ◈✿✿。

　　经营模式ღ◈✿✿：公司建材机械业务通过国内直销相约同城ღ◈✿✿，国外“直销+代理”ღ◈✿✿、“合资建厂+整线销售”等销售模式ღ◈✿✿，采用“以销定产”的生产经营模式ღ◈✿✿，由旗下融资租赁公司提供配套金融服务ღ◈✿✿。

　　国内陶瓷机械业务方面ღ◈✿✿，公司主要着眼于国内下游瓷砖行业终端新产品迭代带来的设备需求ღ◈✿✿，以及陶瓷厂生产线绿色化ღ◈✿✿、智能化升级换代的存量需求开展业务ღ◈✿✿。海外陶瓷机械业务方面ღ◈✿✿，针对建材工业发展相对成熟的发展中国家ღ◈✿✿，公司通过设立子公司进行本土化运营ღ◈✿✿，将生产ღ◈✿✿、服务端前移ღ◈✿✿，提升整体边际贡献ღ◈✿✿；针对欧美等海外高端市场ღ◈✿✿，公司通过收购等方式ღ◈✿✿，借助高端品牌的渠道将公司核心产品推向高端市场ღ◈✿✿，通过打造样板工厂ღ◈✿✿、具有超高性价比优势的整线投资ღ◈✿✿，以及后续配件维护服务方案ღ◈✿✿，提升公司陶瓷机械在欧美市场的影响力ღ◈✿✿，拓展增量市场ღ◈✿✿。

　　行业情况ღ◈✿✿：近年来ღ◈✿✿，随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段ღ◈✿✿，公司下游建筑陶瓷行业正面临行业洗牌ღ◈✿✿、战略调整ღ◈✿✿、淘汰落后产能的激烈变革ღ◈✿✿，行业集中度不断提升ღ◈✿✿，中国建陶产能正逐步转型进入成熟化ღ◈✿✿、规范化ღ◈✿✿、绿色制造ღ◈✿✿、智能制造的高质量发展阶段ღ◈✿✿。2019年下半年ღ◈✿✿，岩板的爆发为建陶产业带来了结构性新机遇ღ◈✿✿，使建材和大家居两大市场叠加ღ◈✿✿，迅速扩大了建陶产业的市场空间ღ◈✿✿。建陶企业纷纷抓住行业机遇升级高端陶机装备ღ◈✿✿，部署岩板等智能生产线ღ◈✿✿，进而带动了上游建陶机械的市场需求ღ◈✿✿。作为建陶机械行业的领军企业ღ◈✿✿，公司基于多年技术积累ღ◈✿✿，紧跟市场需求ღ◈✿✿，迅速推出岩板生产设备ღ◈✿✿，在国内岩板元年取得了较好的成绩ღ◈✿✿。放眼海外市场ღ◈✿✿，意大利ღ◈✿✿、西班牙为建陶机械产品的发源地ღ◈✿✿，其工艺及设计水平均相对优异ღ◈✿✿，2020年因疫情原因海外陶机企业的生产经营受到一定影响ღ◈✿✿，意大利陶机行业全年营业额同比下降15%ღ◈✿✿。目前ღ◈✿✿，公司陶机业务呈追赶态势ღ◈✿✿，市场规模仅次于意大利竞争对手ღ◈✿✿，综合实力处于亚洲第一ღ◈✿✿、世界第二的地位ღ◈✿✿。

　　墙材机械方面ღ◈✿✿，钢结构住宅作为装配式建筑的重要组成部分ღ◈✿✿，配合加气混凝土板材进行装配化施工ღ◈✿✿，能够大大降低施工现场的水电消耗ღ◈✿✿、减少垃圾排放和扬尘污染ღ◈✿✿，节能效果显著ღ◈✿✿。2020年以来ღ◈✿✿，我国多地部门在装配式建筑政策方面持续加码ღ◈✿✿，鼓励工厂化制造ღ◈✿✿、装配化施工以促进资源综合利用ღ◈✿✿，目前发展工业化绿色建筑和生态文明建设ღ◈✿✿，促进装配式建筑产业现代化发展ღ◈✿✿，已逐步走向主流ღ◈✿✿，成为国内建筑行业发展大势ღ◈✿✿。目前ღ◈✿✿，子公司安徽科达机电（品牌ღ◈✿✿：新铭丰）是我国墙材压机领域最大ღ◈✿✿、技术最成熟的供应商ღ◈✿✿，市场占有率一直领先于竞争对手ღ◈✿✿。

　　该业务主要为非洲市场的建筑陶瓷生产与销售ღ◈✿✿。自2016年开始ღ◈✿✿，公司顺应国家“一带一路”倡议及“国际产能合作”的发展战略ღ◈✿✿，抓住发展中国家经济相对落后ღ◈✿✿、基础设施建设亟待改善的市场机会ღ◈✿✿，在全球新兴市场非洲主动将业务延伸至下游建筑陶瓷领域ღ◈✿✿，布局发展中国家的瓷砖市场ღ◈✿✿，陆续与战略合作伙伴在非洲肯尼亚ღ◈✿✿、加纳ღ◈✿✿、坦桑尼亚ღ◈✿✿、塞内加尔4国合资建设并运营陶瓷厂ღ◈✿✿，目前建筑陶瓷年产能近7000万㎡ღ◈✿✿，并出口至东非乌干达ღ◈✿✿、卢旺达ღ◈✿✿、马拉维ღ◈✿✿、津巴布韦ღ◈✿✿，西非多哥ღ◈✿✿、贝宁ღ◈✿✿、布基纳法索ღ◈✿✿、科特迪瓦等多个国家ღ◈✿✿。报告期内ღ◈✿✿，公司启动了非洲第5个国家赞比亚的建筑陶瓷项目建设ღ◈✿✿，该项目已于2021年4月点火投产ღ◈✿✿。未来公司将定位非洲大型建材集团ღ◈✿✿，把握非洲超10亿人口带来的城镇化高速发展红利ღ◈✿✿，在产能扩充的同时适时进行品类拓展ღ◈✿✿，实现海外建筑陶瓷业务的持续增长ღ◈✿✿。

　　经营模式ღ◈✿✿：根据制定的“投资ღ◈✿✿、建造ღ◈✿✿、运营ღ◈✿✿、出口”的发展模式ღ◈✿✿，公司对东西非沿线国家和中非重点国家进行产能布局ღ◈✿✿，通过合资设立并运营陶瓷厂ღ◈✿✿，输出小投资ღ◈✿✿、大产量ღ◈✿✿、低成本ღ◈✿✿、高回报的“中国制式”建材生产模式ღ◈✿✿，借助合资公司深耕多年的营销网络ღ◈✿✿，逐步替代非洲各国原有的进口瓷砖市场份额ღ◈✿✿，利用本土化供应链实现对撒哈拉沙漠以南地区瓷砖市场的广泛覆盖ღ◈✿✿。

　　行业情况ღ◈✿✿：近年来ღ◈✿✿，非洲国家快速推进城镇化进程ღ◈✿✿，不断增长的人口数量ღ◈✿✿，迅速增长的装修建材需求与其匮乏的本土建材制造产能的矛盾日益凸显ღ◈✿✿，非洲成为世界瓷砖进口的第三大地区ღ◈✿✿。在我国“一带一路”倡议的政策背景下ღ◈✿✿，非洲消费市场潜力和当地丰富矿产资源吸引着越来越多企业进入非洲投资建厂ღ◈✿✿，在拓展非洲本土市场的同时ღ◈✿✿，也不断向周边国家出口陶瓷产品ღ◈✿✿。2020年ღ◈✿✿，因疫情原因ღ◈✿✿，非洲陶瓷进口受到较大限制ღ◈✿✿，当地部分陶瓷厂停工停产ღ◈✿✿，公司非洲子公司凭借过硬的运营管理实力和妥善的防疫应对方案ღ◈✿✿，成为各国当地为数不多ღ◈✿✿、甚至唯一的瓷砖生产供应商ღ◈✿✿，借机替代进口瓷砖的市场份额ღ◈✿✿，快速提升市场占有率ღ◈✿✿，实现建筑陶瓷业务的稳定增长ღ◈✿✿。

　　（1）公司战略投资以蓝科锂业为载体的锂电材料业务ღ◈✿✿。公司锂电材料业务包含锂离子电池负极材料和碳酸锂的生产与销售ღ◈✿✿、正极材料业务的投资布局ღ◈✿✿。公司于2015年开始进入锂电池负极材料领域ღ◈✿✿，主要从事石墨化代加工ღ◈✿✿、人造石墨ღ◈✿✿、硅碳复合等负极产品的研发ღ◈✿✿、生产ღ◈✿✿、销售ღ◈✿✿。

　　此外ღ◈✿✿，2017年公司在原有负极材料相关业务的基础上ღ◈✿✿，通过参股蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务ღ◈✿✿。参股公司蓝科锂业拥有1万吨/年碳酸锂产能ღ◈✿✿，该项目以生产钾肥排放的老卤为原料ღ◈✿✿，引进俄罗斯先进技术提取碳酸锂ღ◈✿✿，是中国盐湖提锂的重要力量ღ◈✿✿，2020年蓝科锂业生产碳酸锂13,602吨ღ◈✿✿，目前其已扩建2万吨电池级碳酸锂项目ღ◈✿✿，该项目将于2021年度投产ღ◈✿✿。为支持蓝科锂业业务开展ღ◈✿✿，公司亦围绕蓝科锂业布局开展碳酸锂深加工及贸易业务ღ◈✿✿。

　　（2）公司洁能环保业务主要包含清洁煤气化技术与装备ღ◈✿✿、烟气治理技术与装备业务ღ◈✿✿。其中ღ◈✿✿，清洁煤气化技术与装备业务是通过公司自主研发的清洁燃煤气化系统ღ◈✿✿，为下游企业提供清洁煤气化装备以及清洁程度媲美于天然气的洁净煤气服务ღ◈✿✿，大大提高煤炭的综合利用效率相约同城ღ◈✿✿，在保证清洁高效的同时显著降低原料气生产成本ღ◈✿✿。目前该项业务已在氧化铝ღ◈✿✿、陶瓷ღ◈✿✿、碳素ღ◈✿✿、钢铁ღ◈✿✿、焦化ღ◈✿✿、合成氨ღ◈✿✿、钛白粉等行业进行了推广应用ღ◈✿✿，在环保效果ღ◈✿✿、经济效益上获得了客户的充分认可ღ◈✿✿。

　　（3）科达液压泵业务主要业务是设计制造节能ღ◈✿✿、高效高端液压泵及液压元器件ღ◈✿✿，涵盖液压泵ღ◈✿✿、液压马达ღ◈✿✿、液压动力单元ღ◈✿✿、精密零部件等产品ღ◈✿✿，科达液压泵配套应用于科达压机ღ◈✿✿，也广泛应用于建材ღ◈✿✿、钢铁ღ◈✿✿、冶金ღ◈✿✿、石油化工ღ◈✿✿、工程机械等行业ღ◈✿✿。公司2011年进入该行业之初ღ◈✿✿，国内市场中相关产品几乎完全依赖于进口ღ◈✿✿，通过近十年的潜心研发和市场开拓ღ◈✿✿，市场份额稳步提升ღ◈✿✿，目前在国民经济重点行业和国家重大工程项目上已实现批量替代高端进口泵ღ◈✿✿，成为国内高压柱塞泵领军企业ღ◈✿✿。

　　（4）智慧能源业务ღ◈✿✿：近年来公司围绕新能源产业进行了系列服务化探索ღ◈✿✿，作为综合能源服务商ღ◈✿✿，公司旗下子公司致力于构建行业领先的智慧能源服务平台ღ◈✿✿，提供电力交易ღ◈✿✿、能源管理ღ◈✿✿、配电网运营ღ◈✿✿、电力运维ღ◈✿✿、新能源开发ღ◈✿✿、充电场站运营ღ◈✿✿、电力金融等综合能源服务ღ◈✿✿，目前该业务已相继在江苏ღ◈✿✿、福建ღ◈✿✿、广东等地进行拓展经营ღ◈✿✿。

　　报告期内ღ◈✿✿，公司实现营业收入738,973.14万元ღ◈✿✿，同比增长15.06%ღ◈✿✿，其中ღ◈✿✿，实现海外收入345,362.15万元ღ◈✿✿，同比增长38.62%ღ◈✿✿；实现净利润42,912.69万元ღ◈✿✿，同比增长87.07%ღ◈✿✿；归属于上市公司的净利润28,448.60万元ღ◈✿✿，同比增长138.39%ღ◈✿✿；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,299.38万元ღ◈✿✿，同比下降50.12 %ღ◈✿✿。

　　2017年7月5日ღ◈✿✿，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）ღ◈✿✿，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则ღ◈✿✿。本公司于2020年1月1日执行新收入准则ღ◈✿✿，并对首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ◈✿✿，对可比期间信息不予调整ღ◈✿✿。在执行新收入准则时ღ◈✿✿，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整ღ◈✿✿，相关项目的影响金额详见“2020年起首次执行新收入准则ღ◈✿✿、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”ღ◈✿✿。

　　公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定ღ◈✿✿，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围ღ◈✿✿，本期新纳入合并范围的子公司ღ◈✿✿、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体如下表列示ღ◈✿✿：

　　纳入合并财务报表范围的子公司情况详见本附注“在子公司中的权益”章节ღ◈✿✿；合并范围的变化情况详见“合并范围的变更” 章节ღ◈✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿✿，并对其内容的真实性ღ◈✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈✿✿。

　　2021年4月27日ღ◈✿✿，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”ღ◈✿✿、“科达制造”）召开第七届董事会第三十七次会议ღ◈✿✿、第七届监事会第二十九次会议ღ◈✿✿，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》ღ◈✿✿，基于公司建筑陶瓷机械ღ◈✿✿、非洲建筑陶瓷ღ◈✿✿、锂电材料业务日常交易的运营模式及发展情况ღ◈✿✿，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）ღ◈✿✿、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司发生关联交易ღ◈✿✿，2021年全年预计发生采购原材料及商品35,515.86万元ღ◈✿✿，销售陶瓷ღ◈✿✿、原料等23,929.23万元ღ◈✿✿，接受关联人提供劳务8,665.63万元ღ◈✿✿；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）采购碳酸锂4,000万元ღ◈✿✿，向参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）销售原材料3,000万元ღ◈✿✿，委托漳州巨铭石墨化加工800万元ღ◈✿✿；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司销售建筑陶瓷机械产品14,180万元ღ◈✿✿。

　　关联董事边程ღ◈✿✿、张仲华ღ◈✿✿、沈延昌回避表决ღ◈✿✿，其他6名董事一致同意通过了该议案ღ◈✿✿。本议案尚需提交股东大会审议ღ◈✿✿，关联股东梁桐灿ღ◈✿✿、边程将在股东大会上对相关议案回避表决ღ◈✿✿。

　　公司独立董事已事前认可该交易情况ღ◈✿✿，并发表独立意见ღ◈✿✿：本次预计发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经营所需ღ◈✿✿，符合公司建筑陶瓷机械ღ◈✿✿、非洲建筑陶瓷ღ◈✿✿、锂电材料业务日常交易的运营模式及发展情况ღ◈✿✿，交易公平ღ◈✿✿、合理相约同城ღ◈✿✿，交易定价客观ღ◈✿✿、公允ღ◈✿✿，不会影响公司的独立性ღ◈✿✿。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定ღ◈✿✿，不存在损害公司和中小股东利益的情形ღ◈✿✿。同意本次关联交易事项ღ◈✿✿。

　　公司董事会审计委员会认为ღ◈✿✿：本次关联交易严格按照有关法律程序进行ღ◈✿✿，符合相关法律法规及《公司章程》的规定ღ◈✿✿，交易定价以市场公允价格为基础ღ◈✿✿，相关关联交易均遵循公平ღ◈✿✿、公正ღ◈✿✿、公开的原则ღ◈✿✿，对公司的独立性ღ◈✿✿、财务状况及经营成果无不利影响ღ◈✿✿，同意本次关联交易事项ღ◈✿✿。

　　注ღ◈✿✿：1ღ◈✿✿、海外建筑陶瓷业务方面ღ◈✿✿，因公司赞比亚一期项目ღ◈✿✿、加纳三期项目将于2021年投产ღ◈✿✿，预计公司子公司与森大集团ღ◈✿✿、广州森大及其子公司的关联交易将有所增加ღ◈✿✿。

　　2ღ◈✿✿、建材机械业务方面ღ◈✿✿，下游行业加快升级改造及新建产能ღ◈✿✿，与关联方宏宇集团旗下子公司的关联交易将有所增加ღ◈✿✿。

　　经营范围ღ◈✿✿：商品批发贸易ღ◈✿✿；商品零售贸易ღ◈✿✿；货物进出口ღ◈✿✿；技术进出口ღ◈✿✿；自有房地产经营活动ღ◈✿✿；房屋租赁ღ◈✿✿；信息技术咨询服务ღ◈✿✿。

　　经营范围ღ◈✿✿：主营碳酸锂产品ღ◈✿✿；兼营氯化锂ღ◈✿✿、氢氧化锂ღ◈✿✿、金属锂ღ◈✿✿、锂镁合金等锂系列产品的研究ღ◈✿✿、开发ღ◈✿✿、生产ღ◈✿✿、咨询ღ◈✿✿；生产经营副产镁系列产品ღ◈✿✿；道路普通货物运输ღ◈✿✿。

　　经营范围ღ◈✿✿：石墨材料生产ღ◈✿✿、销售ღ◈✿✿；生产石墨化油焦ღ◈✿✿、铁合金ღ◈✿✿、金属硅ღ◈✿✿、石墨烯复合负极材料ღ◈✿✿、硅碳负极材料生产ღ◈✿✿、销售（不含危险化学品）ღ◈✿✿；专业技术服务业ღ◈✿✿。

　　经营范围ღ◈✿✿：销售ღ◈✿✿：陶瓷制品ღ◈✿✿；对商业ღ◈✿✿、采矿业ღ◈✿✿、服务业ღ◈✿✿、工业ღ◈✿✿、房地产业进行投资ღ◈✿✿；家政服务ღ◈✿✿、自有物业出租ღ◈✿✿、企业管理咨询ღ◈✿✿、房地产中介服务ღ◈✿✿。

　　根据上述公司前期关联交易执行情况ღ◈✿✿，上述关联方能够遵守协议的约定ღ◈✿✿，诚信履约KU游ღ◈✿✿，不存在无法履行交易的情况ღ◈✿✿。公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需ღ◈✿✿，上述关联方是依法存续且正常经营的公司ღ◈✿✿，生产经营情况正常ღ◈✿✿，其经济效益和财务状况良好ღ◈✿✿，具备正常的履约能力ღ◈✿✿，不会给交易双方的经营带来风险ღ◈✿✿。

　　本关联交易主要内容为公司及子公司与广州森大ღ◈✿✿、森大集团及其子公司之间就海外建筑陶瓷业务的开展ღ◈✿✿，发生的的采购ღ◈✿✿、销售ღ◈✿✿、接受劳务等往来业务ღ◈✿✿；公司子公司与蓝科锂业之间的碳酸锂采购往来业务ღ◈✿✿，与漳州巨铭之间的原材料销售及加工业务往来ღ◈✿✿；公司及子公司与宏宇集团旗下子公司之间的建筑陶瓷机械销售业务ღ◈✿✿。其中所涉产品及劳务交易价格按照市场定价原则由双方协商确定ღ◈✿✿，根据各项业务开展进度签署相关关联交易协议ღ◈✿✿，符合相关规定及公司财务政策ღ◈✿✿，符合公司及全体股东的利益ღ◈✿✿。

　　自2016年开始ღ◈✿✿，公司与广州森大在肯尼亚ღ◈✿✿、加纳ღ◈✿✿、坦桑尼亚ღ◈✿✿、塞内加尔等非洲多个国家陆续合资设立了控股子公司ღ◈✿✿，因广州森大在非洲有近20年的经营经验ღ◈✿✿，有丰富的销售和采购渠道ღ◈✿✿，公司及子公司通过利用广州森大及其关联方的渠道有助于推动非洲合资公司的前期建设和业务开展ღ◈✿✿，有利于减少相关费用ღ◈✿✿、降低成本ღ◈✿✿。2015年起ღ◈✿✿，公司进入锂电池负极材料领域ღ◈✿✿，并于2017年收购蓝科锂业43.58%股权ღ◈✿✿，形成负极材料及碳酸锂加工加工贸易的业务布局ღ◈✿✿，公司子公司在生产经营中与相关方产生了日常贸易ღ◈✿✿、加工等方面的合作ღ◈✿✿。除此之外ღ◈✿✿，公司第一大股东梁桐灿（目前持股21.86%）控制的宏宇集团旗下陶瓷企业为公司建筑陶瓷机械业务下游客户之一ღ◈✿✿，公司及子公司在经营过程中需与其发生日常设备销售往来ღ◈✿✿。综上所述ღ◈✿✿，公司与相关关联方产生了必要的关联交易ღ◈✿✿。

　　本次预计2021年日常关联交易是基于公司及子公司在建筑陶瓷机械ღ◈✿✿、非洲建筑陶瓷ღ◈✿✿、锂电材料板块的经营模式及业务需求ღ◈✿✿，以及与公司下游客户之间发生的日常设备销售及加工等劳务往来ღ◈✿✿，属于公司间的正常经营活动业务往来ღ◈✿✿，交易定价以市场价格为基础ღ◈✿✿，结算时间和方式均符合项目进度及公司财务政策ღ◈✿✿。上述关联交易有利于公司业务的顺利开展ღ◈✿✿，有助于推动公司销售业绩ღ◈✿✿，促进公司业务发展ღ◈✿✿，不存在损害公司及股东利益的情形ღ◈✿✿。该关联交易均遵循公平相约同城ღ◈✿✿、公正ღ◈✿✿、公开的原则ღ◈✿✿，公司主要业务及利润来源并未严重依赖该类关联交易ღ◈✿✿，其对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响ღ◈✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿✿，并对其内容的真实性ღ◈✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈✿✿。

　　●本次增资属于公司董事会决策权限范围ღ◈✿✿，无需提交公司股东大会审议批准ღ◈✿✿。本次增资不涉及关联交易ღ◈✿✿，亦不构成重大资产重组ღ◈✿✿。

　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳科达洁能已于2018年停止生产运营活动ღ◈✿✿，鉴于公司对沈阳科达洁能全部债权追回的可能性极小ღ◈✿✿，公司已于以前年度将相关债权确认减值损失ღ◈✿✿，同时ღ◈✿✿，近年来公司一直在市场积极寻求潜在合作方以期盘活资产ღ◈✿✿。为优化沈阳科达洁能资产结构ღ◈✿✿，尽快推进其处置进程并实现最优效果ღ◈✿✿，提高股东收益以维护公司及股东的利益ღ◈✿✿，公司拟将前期对沈阳科达洁能人民币6亿元债权转为股权ღ◈✿✿，相关债转股处理对公司当期损益无影响ღ◈✿✿。

　　2021年4月27日ღ◈✿✿，公司召开第七届董事会第三十七次会议ღ◈✿✿，审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》ღ◈✿✿，同意公司以人民币6亿元债权转股权的方式对沈阳科达洁能增资ღ◈✿✿。增资前沈阳科达洁能注册资本为40,000万元ღ◈✿✿，本次增资完成后ღ◈✿✿，沈阳科达洁能注册资本变更为100,000万元ღ◈✿✿，公司对其持股比例由82.50%变为93%ღ◈✿✿。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღ◈✿✿，本次增资属于公司董事会审批权限范围ღ◈✿✿，无需提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。本次增资不涉及关联交易ღ◈✿✿，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღ◈✿✿。

　　1ღ◈✿✿、本次增资ღ◈✿✿，公司以债权转股权的方式ღ◈✿✿，以公司持有的6亿元沈阳科达洁能债权对其进行增资ღ◈✿✿。债权转股权后ღ◈✿✿，公司不再享有该部分债权的债权人收益ღ◈✿✿，在沈阳科达洁能未来处置时将享有股东权益ღ◈✿✿。

　　公司本次以债权转股权的方式对控股子公司沈阳科达洁能增资ღ◈✿✿，能够显著降低沈阳科达洁能负债ღ◈✿✿，有利于改善其资产负债结构ღ◈✿✿，提升其净资产和整体价值ღ◈✿✿，有助于推进沈阳科达洁能处置进程ღ◈✿✿，并最大限度维护公司及股东利益ღ◈✿✿。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更ღ◈✿✿，不会影响公司当期损益ღ◈✿✿，亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响ღ◈✿✿。

　　本次增资完成后ღ◈✿✿，公司将加强各方沟通ღ◈✿✿，持续推动沈阳科达洁能的处置进程ღ◈✿✿，因当地经营环境ღ◈✿✿、沈阳科达洁能内部审批程序及资产体量较大和专用性较强等原因ღ◈✿✿，其处置进程存在不达预期的可能ღ◈✿✿。公司将积极推进相关工作ღ◈✿✿，努力协调各方资源ღ◈✿✿，综合各方因素ღ◈✿✿，在处置过程中争取实现公司及股东利益的最大化ღ◈✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿✿，并对其内容的真实性ღ◈✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈✿✿。

　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2021年4月16日以通讯方式发出ღ◈✿✿，并于2021年4月27日在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯方式召开ღ◈✿✿。本次会议由董事长边程先生主持ღ◈✿✿，会议应到董事9人ღ◈✿✿，实到董事9人ღ◈✿✿，授权代表0人ღ◈✿✿。全体监事及高级管理人员列席了会议ღ◈✿✿，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定ღ◈✿✿。会议通过记名投票的方式ღ◈✿✿，审议通过了以下议案ღ◈✿✿：

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2020年度独立董事述职报告》ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》ღ◈✿✿。

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈✿✿，截至2020年12月31日相约同城ღ◈✿✿，公司2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币284,485,952.60元ღ◈✿✿，母公司净利润为263,329,501.90元ღ◈✿✿，期末累计可分配利润为1,375,378,660.30元ღ◈✿✿。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღ◈✿✿。本次利润分配方案如下ღ◈✿✿：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）ღ◈✿✿。截至2020年12月31日ღ◈✿✿，公司总股本1,888,419,929股ღ◈✿✿，以此计算合计拟派发现金红利188,841,992.90元（含税）ღ◈✿✿，占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为66.38%ღ◈✿✿。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ◈✿✿，公司总股本发生变动的ღ◈✿✿，公司拟维持每股分配比例不变相约同城ღ◈✿✿，相应调整分配总额ღ◈✿✿。如后续总股本发生变化ღ◈✿✿，将另行公告具体调整情况ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。本议案需提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2020年度社会责任报告》ღ◈✿✿。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构ღ◈✿✿，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议ღ◈✿✿，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构ღ◈✿✿，聘期一年ღ◈✿✿，拟确定年度财务报表审计报酬为100万元ღ◈✿✿，年度内部控制审计报酬为40万元ღ◈✿✿，合计140万元ღ◈✿✿，较上一期审计费用同比合计增加20万元ღ◈✿✿，同比增加16.67%ღ◈✿✿。

　　本议案需提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》ღ◈✿✿。

　　财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号ღ◈✿✿，以下统称“新租赁准则”）ღ◈✿✿，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业ღ◈✿✿，自2019年1月1日起施行ღ◈✿✿；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行ღ◈✿✿。

　　按照要求ღ◈✿✿，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则ღ◈✿✿，并自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露ღ◈✿✿，不涉及对以前年度的追溯调整ღ◈✿✿。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更ღ◈✿✿，符合相关法律法规的规定和公司实际情况ღ◈✿✿。本次会计政策变更不会对公司财务状况ღ◈✿✿、经营成果和现金流量产生重大影响ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于会计政策变更的公告》ღ◈✿✿。

　　2020年度ღ◈✿✿，根据《企业会计准则》等相关规定ღ◈✿✿，公司对合并报表范围内有关资产合计计提资产减值准备5,895.50万元ღ◈✿✿，其中计提应收款项减值损失4,571.36万元ღ◈✿✿，计提合同资产减值损失1,197.78万元ღ◈✿✿，不考虑税费的影响ღ◈✿✿，将使公司2020年度合并报表中净利润减少5,895.50万元ღ◈✿✿。

　　此外ღ◈✿✿，公司对已全额计提坏账准备且已确认无法收回的应收款项8,752.06万元进行了核销ღ◈✿✿，本次核销对公司2020年度净利润没有影响ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于资产减值准备计提及核销的公告》ღ◈✿✿。

　　1ღ◈✿✿、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度ღ◈✿✿，授信期限一年ღ◈✿✿；

　　2ღ◈✿✿、中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请不超过35,000万元的人民币综合授信额度ღ◈✿✿，授信期限一年ღ◈✿✿；

　　3ღ◈✿✿、中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过55,000万元的人民币综合授信额度ღ◈✿✿，授信期限一年ღ◈✿✿；

　　4ღ◈✿✿、广发银行股份有限公司佛山分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度ღ◈✿✿，授信期限一年ღ◈✿✿；

　　5ღ◈✿✿、广州银行股份有限公司佛山南海支行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度ღ◈✿✿，授信期限一年ღ◈✿✿；

　　6ღ◈✿✿、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度ღ◈✿✿，授信期限一年ღ◈✿✿；

　　7ღ◈✿✿、招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度ღ◈✿✿，授信期限一年ღ◈✿✿。

　　基于公司非洲建筑陶瓷业务以及锂电材料业务的运营模式及发展情况ღ◈✿✿，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司ღ◈✿✿、森大集团有限公司及其子公司发生关联交易ღ◈✿✿，2021年全年预计发生采购原材料及商品35,515.86万元ღ◈✿✿，销售陶瓷ღ◈✿✿、原料等23,929.23万元ღ◈✿✿，接受关联人提供劳务8,665.63万元ღ◈✿✿；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司采购碳酸锂4,000万元ღ◈✿✿，向参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）销售原材料3,000万元ღ◈✿✿，委托漳州巨铭石墨化加工800万元ღ◈✿✿；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售建筑陶瓷机械产品14,180万元ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意6票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿，其中关联董事边程ღ◈✿✿、张仲华ღ◈✿✿、沈延昌回避表决ღ◈✿✿。独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见ღ◈✿✿，本议案尚需提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》ღ◈✿✿。

　　1ღ◈✿✿、 公司于2019年8月9日召开第七届董事会第十五次会议ღ◈✿✿，同意公司为控股子公司安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）向中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行申请不超过13,000万元人民币综合授信额度提供信用担保ღ◈✿✿；

　　经方案调整ღ◈✿✿，本次同意子公司安徽科达洁能以评估价值12,435.69万元的自有土地ღ◈✿✿、建筑物为上述授信提供7,900万元人民币抵押担保ღ◈✿✿，同时公司为上述子公司安徽科达洁能向中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行申请5,100万元人民币综合授信额度提供信用担保ღ◈✿✿，授信期限不超过2年ღ◈✿✿，担保期限为ღ◈✿✿：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年ღ◈✿✿。

　　2ღ◈✿✿、 同意为控股子公司安徽科达洁能向徽商银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过3,000万元人民币综合授信额度提供信用担保ღ◈✿✿，授信期限不超过1年ღ◈✿✿，担保期限为ღ◈✿✿：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年ღ◈✿✿；向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度提供信用担保ღ◈✿✿，授信期限不超过1年ღ◈✿✿，担保期限为ღ◈✿✿：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年ღ◈✿✿；

　　3ღ◈✿✿、 同意为全资子公司安徽科达新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度提供信用担保ღ◈✿✿，授信期限不超过1年ღ◈✿✿，担保期限为ღ◈✿✿：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年ღ◈✿✿。

　　4ღ◈✿✿、 同意为全资子公司信成国际（香港）有限公司ღ◈✿✿、科裕国际（香港）有限公司向恒生银行（中国）有限公司佛山支行申请不超过8,000万元人民币（或等值外币）综合授信额度（含金融衍生产品交易）提供最高额连带责任担保ღ◈✿✿，授信期限不超过5年ღ◈✿✿，担保期限为ღ◈✿✿：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年ღ◈✿✿；向恒比银行苏黎世（香港）有限公司-香港申请不超过5,000万元人民币综合授信额度提供信用担保ღ◈✿✿，授信期限不超过1年ღ◈✿✿，担保期限为ღ◈✿✿：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年ღ◈✿✿。

　　5ღ◈✿✿、 同意为控股子公司福建科华石墨科技有限公司（以下简称“科华石墨”ღ◈✿✿，公司控制其60%股权）向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度提供信用担保ღ◈✿✿，授信期限不超过5年ღ◈✿✿，担保期限为ღ◈✿✿：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年ღ◈✿✿；为平衡各股东的权利义务ღ◈✿✿，科华石墨少数股东佰斯通（厦门）投资咨询有限公司（以下简称“佰斯通”ღ◈✿✿，持有科华石墨40%股权）将其持有的科华石墨股权质押给公司以提供反担保ღ◈✿✿，同时ღ◈✿✿，佰斯通以及其股东王雪强ღ◈✿✿、施舒航ღ◈✿✿、施生苗ღ◈✿✿、施琪玲（合计持有佰斯通100%股份）及其配偶等为上述担保按持股比例向公司提供连带责任反担保ღ◈✿✿。

　　6ღ◈✿✿、 同意为全资子公司安徽科达新能源汽车销售有限公司向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请不超过1,200万元人民币综合授信额度提供信用担保ღ◈✿✿，授信期限不超过3年ღ◈✿✿，担保期限为ღ◈✿✿：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年ღ◈✿✿。

　　7ღ◈✿✿、 同意公司及子公司安徽科达华东的另一股东安徽启联新能源科技有限公司（以下简称“安徽启联”ღ◈✿✿，持有安徽科达华东49%股权）ღ◈✿✿、安徽启联控股股东朱红军及其配偶ღ◈✿✿，共同为控股子公司安徽科达华东向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司申请不超过1,000万元人民币综合授信额度提供信用担保ღ◈✿✿，授信期限不超过2年KU游ღ◈✿✿，担保期限为ღ◈✿✿：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年ღ◈✿✿；同时ღ◈✿✿，朱红军及其配偶将就公司上述担保按间接控制比例49%承担连带责任反担保ღ◈✿✿。

　　本项议案的决议有效期一年ღ◈✿✿，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准ღ◈✿✿。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》ღ◈✿✿。

　　为进一步完善公司风险管理体系ღ◈✿✿，降低公司运营风险ღ◈✿✿，促进公司董事ღ◈✿✿、监事及高级管理人员充分行使权利ღ◈✿✿、履行职责ღ◈✿✿，根据《上市公司治理准则》的有关规定ღ◈✿✿，公司拟为公司和全体董事ღ◈✿✿、监事和高级管理人员购买责任险ღ◈✿✿。责任保险的具体方案如下ღ◈✿✿：

　　为提高决策效率ღ◈✿✿，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会秘书办理全体董事ღ◈✿✿、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员ღ◈✿✿；确定保险公司ღ◈✿✿；确定保险金额ღ◈✿✿、保险费及其他保险条款ღ◈✿✿；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构ღ◈✿✿；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）ღ◈✿✿，以及在今后董事ღ◈✿✿、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜ღ◈✿✿。

　　公司全体董事对本议案回避表决ღ◈✿✿，本议案将直接提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于购买董事ღ◈✿✿、监事及高级管理人员责任险的公告》ღ◈✿✿。

　　本议案需提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《股东分红回报规划（2021年-2023年）》ღ◈✿✿。

　　公司控股子公司沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称“沈阳科达洁能”）已于2018年停止生产运营活动ღ◈✿✿，鉴于公司对沈阳科达洁能全部债权追回的可能性极小ღ◈✿✿，公司已于以前年度将相关债权确认减值损失ღ◈✿✿，同时ღ◈✿✿，近年来公司一直在市场积极寻求潜在合作方以期盘活资产ღ◈✿✿。为优化沈阳科达洁能资产结构ღ◈✿✿，尽快推进其处置进程并实现最优效果ღ◈✿✿，提高股东收益ღ◈✿✿，公司拟将前期对沈阳科达洁能人民币6亿元债权ღ◈✿✿，以债权转股权的方式对沈阳科达洁能增资ღ◈✿✿；增资前沈阳科达洁能注册资本为40,000万元ღ◈✿✿，本次增资完成后ღ◈✿✿，沈阳科达洁能注册资本变更为100,000万元ღ◈✿✿，公司对其持股比例由82.50%变为93%ღ◈✿✿。相关债转股处理对公司当期损益无影响ღ◈✿✿。

　　公司本次以债权转股权的方式对控股子公司沈阳科达洁能增资ღ◈✿✿，能够显著降低沈阳科达洁能负债KU游ღ◈✿✿，有利于改善其资产负债结构ღ◈✿✿，提升其净资产和整体价值ღ◈✿✿，有助于推进沈阳科达洁能处置进程ღ◈✿✿，并最大限度维护公司及股东利益ღ◈✿✿。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更ღ◈✿✿，不会影响公司当期损益ღ◈✿✿，亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》ღ◈✿✿。

　　为进一步完善公司治理ღ◈✿✿，同意根据公司实际情况对现行的《公司章程》部分条款进行修改ღ◈✿✿。具体修订情况如下ღ◈✿✿：

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。本议案尚需提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意9票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2021年第一季度报告》ღ◈✿✿。

　　公司董事会同意就上述第1ღ◈✿✿、2ღ◈✿✿、5ღ◈✿✿、6ღ◈✿✿、7ღ◈✿✿、11ღ◈✿✿、15ღ◈✿✿、16ღ◈✿✿、17ღ◈✿✿、18ღ◈✿✿、20项议案和《2020年度监事会工作报告》ღ◈✿✿，以及公司第七届董事会第三十五次会议审议通过的《关于公司为关联方提供担保的议案》ღ◈✿✿，合计13项议案提请公司2020年年度股东大会审议ღ◈✿✿。股东大会召开的具体事项另行通知ღ◈✿✿。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿✿，并对其内容的真实性ღ◈✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈✿✿。

　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议通知于2021年4月16日以通讯方式发出ღ◈✿✿，并于2021年4月27日在公司总部大楼601会议室召开ღ◈✿✿。本次会议由监事会主席焦生洪主持相约同城ღ◈✿✿，会议应到监事3人ღ◈✿✿，实到监事3人ღ◈✿✿，授权代表0人ღ◈✿✿，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定ღ◈✿✿。会议通过记名投票的方式ღ◈✿✿，审议通过了以下议案ღ◈✿✿：

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意3票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2020年度监事会工作报告》ღ◈✿✿。

　　监事会按照《证券法》的有关规定ღ◈✿✿，对公司董事会编制的《2020年年度报告及摘要》发表了以下审核意见ღ◈✿✿：

　　1ღ◈✿✿、《2020年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律ღ◈✿✿、法规ღ◈✿✿、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定ღ◈✿✿；

　　2ღ◈✿✿、《2020年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定ღ◈✿✿，所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务状况等事项ღ◈✿✿；

　　3ღ◈✿✿、在监事会提出本意见前ღ◈✿✿，未发现参与《2020年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意3票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》ღ◈✿✿。

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈✿✿，截至2020年12月31日ღ◈✿✿，公司2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币284,485,952.60元ღ◈✿✿，母公司净利润为263,329,501.90元ღ◈✿✿，期末累计可分配利润为1,375,378,660.30元ღ◈✿✿。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღ◈✿✿。本次利润分配方案如下ღ◈✿✿：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）ღ◈✿✿。截至2020年12月31日ღ◈✿✿，公司总股本1,888,419,929股ღ◈✿✿，以此计算合计拟派发现金红利188,841,992.90元（含税）ღ◈✿✿，占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为66.38%ღ◈✿✿。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ◈✿✿，公司总股本发生变动的ღ◈✿✿，公司拟维持每股分配比例不变ღ◈✿✿，相应调整分配总额ღ◈✿✿。如后续总股本发生变化ღ◈✿✿，将另行公告具体调整情况ღ◈✿✿。

　　监事会认为ღ◈✿✿：公司2020年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益ღ◈✿✿，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定ღ◈✿✿，审议程序合法ღ◈✿✿、合规ღ◈✿✿。同意公司2020年度利润分配方案ღ◈✿✿，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议ღ◈✿✿。

　　本议案需提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意3票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2020年度内部控制评价报告》ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意3票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意3票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2020年度社会责任报告》ღ◈✿✿。

　　财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号ღ◈✿✿，以下统称“新租赁准则”）KU游ღ◈✿✿，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业ღ◈✿✿，自2019年1月1日起施行ღ◈✿✿；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行ღ◈✿✿。

　　按照要求ღ◈✿✿，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则ღ◈✿✿，并自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露ღ◈✿✿，不涉及对以前年度的追溯调整ღ◈✿✿。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更ღ◈✿✿，符合相关法律法规的规定和公司实际情况ღ◈✿✿。本次会计政策变更不会对公司财务状况ღ◈✿✿、经营成果和现金流量产生重大影响ღ◈✿✿。

　　公司监事会认为ღ◈✿✿：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求ღ◈✿✿，会计政策变更的审批程序符合相关法律ღ◈✿✿、法规及规范性文件的规定ღ◈✿✿，不存在损害公司及股东合法权益的情况ღ◈✿✿。监事会同意公司本次会计政策变更ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意3票ღ◈✿✿，反对0票ღ◈✿✿，弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于会计政策变更的公告》ღ◈✿✿。

　　2020年度ღ◈✿✿，根据《企业会计准则》等相关规定ღ◈✿✿，公司对合并报表范围内有关资产合计计提资产减值准备5,895.50万元ღ◈✿✿，其中计提应收款项减值损失4,571.36万元ღ◈✿✿，计提合同资产减值损失1,197.78万元ღ◈✿✿，不考虑税费的影响ღ◈✿✿，将使公司2020年度合并报表中净利润减少5,895.50万元ღ◈✿✿。此外ღ◈✿✿，公司对已全额计提坏账准备且已确认无法收回的应收款项8,752.06万元进行了核销ღ◈✿✿，本次核销对公司2020年度净利润没有影响ღ◈✿✿。

　　公司监事会认为ღ◈✿✿：本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备ღ◈✿✿，真实ღ◈✿✿、客观ღ◈✿✿、公允地反映公司的财务状况以及经营成果ღ◈✿✿，符合《企业会计准则》的相关规定ღ◈✿✿；公司相关决策程序符合相关法律法规要求ღ◈✿✿，不存在损害公司及股东利益的情形ღ◈✿✿。同意公司本次计提资产减值准备ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意3票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于资产减值准备计提及核销的公告》ღ◈✿✿。

　　基于公司建筑陶瓷机械ღ◈✿✿、非洲建筑陶瓷ღ◈✿✿、锂电材料业务日常交易的运营模式及发展情况ღ◈✿✿，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司ღ◈✿✿、森大集团有限公司及其子公司发生关联交易ღ◈✿✿，2021年全年预计发生采购原材料及商品35,515.86万元ღ◈✿✿，销售陶瓷KU游ღ◈✿✿、原料等23,929.23万元ღ◈✿✿，接受关联人提供劳务8,665.63万元ღ◈✿✿；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司采购碳酸锂4,000万元ღ◈✿✿，向参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）采购原材料3,000万元ღ◈✿✿，委托漳州巨铭加工800万元ღ◈✿✿；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售建筑陶瓷机械产品14,180万元ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意3票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿。本议案需提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》ღ◈✿✿。

　　本议案表决结果ღ◈✿✿：同意3票ღ◈✿✿、反对0票ღ◈✿✿、弃权0票ღ◈✿✿。本议案需提交公司股东大会审议ღ◈✿✿。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《股东分红回报规划（2021年-2023年）》ღ◈✿✿。财经新闻ღ◈✿✿，KU游官方最新网站ღ◈✿✿！KU游酷游KU游最新网站ღ◈✿✿！酷游KU游官网最新地址